-
اللائحة الاساسية للجمعية
-
آلية الرقابة على أعمال الجمعية
-
آلية تعيين المدير التنفيذي
-
إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
-
إقرار وتعهد
-
إلإجراءات التي تلتزم بها الجمعية
-
التدابير الأحترازية
-
اللائحة المالية
-
الميثاق الاخلاقي
-
الية ابلاغ المستفيدين عن السياسات واللوائح
-
تعهد وإلتزام بالشافية والإفصاح
-
تقيم المخاطر 1
-
تقييم المخاطر 2
-
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
-
دليل التزامات الجمعية
-
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال
-
رضا العملاء
-
سياسة ادارة المخاطر
-
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
-
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
-
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
-
سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية
-
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
-
سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
-
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر بجمعية ملاذ
-
سياسة جمع التبرعات
-
سياسة خصوصية البيانات
-
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
-
سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
صلاحيات مجلس الادارة
-
لائحة إدارة المتطوعين
-
لائحة الموارد البشرية
-
لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
-
لائحة صلاحيات المشرف المالي
-
لائحة واجراءات اختيار المستفيد بجمعية ملاذ
-
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
-
ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
نظام الرقابة الداخلية
-
نموذج الإفصاح عن العلاقات التجارية في الجمعية
-
التدابير_الداخلية_لغسيل_الاموال
-
الخطة_التنفيذية_للجمعية
-
الدليل_التنظيمي_لغسيل_الاموال
-
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر
-
المؤشرات_الدالة_على_وجود_شبهة_عمليات_غسل_أموال
-
الوصف_الوظيفي
-
آلية_تدقيق_لاختبار_فاعلية_الإجراءات_والضوابط_لمكافحة_تمويل_الإرهاب
-
آلية_للإبلاغ_في_حال_وجودة_شبهة_غسل_الأموال_وتمويل_الإرهاب
-
إجراءات_حظر_ابلاغ_أو_تنبيه_العميل_أو_أي_شخص_آخر_ذو_علاقة_بشبهة_غسل_الاموال_وتمويل_الإرهاب
-
تقييم_المخاطر_والتوصيات
-
تقييم_المخاطر_الاصدار_الثاني
-
لائحة_ادوار_ومسئوليات_الادارة
-
نموذج_بلاغ_عملية_غسيل_الاموال
